Às vezes, mesmo no melhor cenário, as penalidades para a execução de um esquema Ponzi incluem tempo considerável de prisão e multas pesadas, confisco e restituição. Encargos para esquemas de Ponzi são frequentemente associados a outros encargos, como evasão fiscal, fraude postal, fraude eletrônica, fraude de títulos ou outros crimes financeiros.
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